El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha imputado al banco Industrial and Commercial Bank of China Europe S.A. (ICBC Luxembourg) como persona jurídica, por su presunta participación en delito continuado de blanqueo de capitales. El magistrado, que ya investigaba a siete directivos de su filial en Madrid, entiende que la entidad tuvo un conocimiento puntual sobre cómo operaba ICBC España, para captar dinero efectivo de grupos criminales, a los que les facilitaba toda la operativa bancaria para «ocultar, encubrir, transformar en otros productos, como préstamos a clientes en otros países y transferir mayoritariamente a China».
La resolución del juez, que se ha notificado a la entidad a través de una comisión rogatoria a Luxemburgo y de Eurojust, para que designe abogado y procurador, relata cómo se inició la causa, a raíz de la operación Snake, dirigida en mayo del 2015 contra ciudadanos chinos por blanqueo de capitales. La investigación reveló el papel ejercido por la entidad ICBC España, con sede en Luxemburgo y que llegó a España a finales del 2010.
Moreno describe las operaciones llevadas a cabo por este banco chino desde el 2011 al 2014, con varios grupos criminales investigados por la justicia en el caso Emperador y Snake. Durante este tiempo, el banco no realizó ninguna operación de préstamo o hipotecas. Según el juez, la entidad cooperó como banco de blanqueo de forma consciente y promovida «por su afán de acaparar en los primeros años de actividad el máximo volumen de efectivo de los grupos criminales a los que servía en aquellas fechas».
Entre los servicios de blanqueo ofrecidos por ICBC a los miembros de Snake figuran las transferencias internacionales enviadas por este grupo, a través del contrato de corresponsalía de Caixabank con ICBC, así como otro tipo de conductas por las que el banco rechazaba cualquier medida de control del origen de los fondos que depositaban de forma masiva sus clientes, sin cumplir ninguna de las obligaciones de información sobre operativas sospechosas o realizar controles de riesgo.
FRAUDE FISCAL
Hasta ahora en el procedimiento figuraban como investigados los dos directores y otros cinco directivos del ICBC Madrid. El juez considera que debe procederse también contra la entidad en tanto que los directores han actuado «en el marco de los poderes concedidos por ICBC Luxembourg y en beneficio y por cuenta de la entidad ICBC Luxembourg, buscando captar el máximo de depósitos en efectivo de clientes, que en su gran mayoría estaban inmersos en actividades de economía sumergida y sospechosas de fraude fiscal y arancelario. Se aumentó la opacidad de sus fondos, con el fraccionamientos de los abonos que realizaban, el uso de cuentas internas innominadas del banco, los usos compartidos de documentación falsa y NIES, la facturación simuladas y las transferencias masivas a China».
Después de la investigación realizada, el juez considera acreditado que los investigados no adoptaron ninguna de las normas de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y que no practicaron ninguna comprobación de control.
