La Audiencia Nacional ha condenado este viernes a 13 años y tres meses de cárcel y multa de 300 millones de euros a Germán Cardona Soler, conocido como el 'Madoff español' por una macroestafa financiera piramidal a través de la que, entre 2007 y 2010, se hizo con 350 millones de euros de 180.000 personas, ubicadas en más de 100 países. El fiscal, que pedía una condena de 21 años de cárcel para él, solicitó su inmediato ingreso en prisión, pero el tribunal decidió elevar la fianza que ya tenía fijada en 50.000 euros a 75.000 y ordenarle realizar dos comparencias semanales en el Juzgado.

La sentencia, que condena a Madoff por los delitos de blanqueo, asociación ilícita y delito continuado de estafa agravado en concurso ideal con delito de falsificación en documento mercantil, también ha condenado a tres años de cárcel y multa de 900.000 euros a su pareja, Lina Mantilla, por blanqueo y asociación ilícita. En cambio, ha absuelto a los otros acusados, la pareja anterior de Cardona,María Marta Vallejo, y el que se consideraba que era su principal captador de ahorros, Santiago Fuentes.

La resolución acuerda el decomiso de bienes incautados y la disolución de su empresa Evolution Market Group, cuyo nombre comercial era Finanzas Forex. Cardona empezó vendiendo móviles en Zaragoza y sin tener ningún conocimiento económico montó la empresa con la que consiguió perpetrar la estafa. De todo lo recaudado sólo invertía el 5% en Bolsa sin demasiado éxito. El resto lo dedicó a comprar inmuebles. Sólo en Colombia, se hizo con 30. Los fondos se desviaron también al mercado del oro y el de materias primas. Y los clientes comprobaban "sus supuestas ganancias" a través de una página web donde se les facilitaban movimientos ficticios y certificados de inversión.

La sentencia relata cómo desde una cuenta de una pequeña sucursal bancaria de Zaragoza, Cardona efectuó su primera inversión a través de un bróker en EEUU. El dinero se colocó en Panamá y en cuestión de meses él y su entonces compañera, con la ayuda de un informático desde Argentina y tres vicepresidentes ficticios, empezó a ingresar el dinero de pequeños inversores, seducidos bajo la promesa de obtener altísimos réditos en el mercado de divisas.

SIETE NIVELES

En 180 folios los magistrados detallan cómo los acusados desarrollaron una “agresiva y engañosa publicidad” para ampliar permanentemente sus clientes, en Internet y con conferencias en hoteles en las que se prometían unos rendimientos de hasta el 20% mensual con el plan de inversión más conservador y del 40%, en el variable del mercado de divisas Forex.

Además, a los inversores se les ofrecía la posibilidad de convertirse en “promotores” para ir subiendo de nivel hasta el máximo de los siete creados. Ellos lograban comisiones del 0’50% de las cantidades aportadas por los nuevos clientes captados. En los niveles más altos se beneficiaban de viajes, cruceros, coches de lujo o bonos para la adquisición de viviendas.

DE CUARTE DE HUERVA A AMÉRICA

En 2007, con su anterior pareja, Cardona se dedicó a las inversiones inmobiliarias en Cuarte de Huerva (Zaragoza) y cuando conoció a Mantilla el “desplazamiento patrimonial” se trasladó a América, donde la pareja adquirió, a través de un complejo entramado societario más de 30 inmuebles en Colombia, otros en Panamá, en EEUU y en distintas localidades españolas, por valor de 81 millones de dólares. Y todo ello, pese a que la CNMV advirtió en 2008 de que Finanzas Forex no estaba autorizada a captar clientes.