Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 17 de septiembre de 2015, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de REAL ZARAGOZA, S.A.D. (en adelante, la “Sociedad” o el “Real Zaragoza”), que se celebrará, en primera convocatoria, el día 21 de diciembre de 2015, a las 17:00 horas, en el Pabellón Sede Social del Real Zaragoza, instalaciones del gimnasio del Real Zaragoza, con acceso por la Calle Luis Bermejo de Zaragoza, esquina con la Calle Asín y Palacios, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de junio de 2015.

Tercero.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social de la Sociedad durante el ejercicio cerrado a 30 de junio de 2015.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso aprobación del acta de la Junta o designación de interventores a estos efectos.

Se comunica a los señores accionistas que, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de los Estatutos Sociales de la Sociedad, la Junta se compondrá por los accionistas que, figurando como tales en el LibroREGISTRO de Acciones Nominativas de Real Zaragoza, posean trescientas veinte (320) o más acciones, pudiendo los que posean menos, agruparse y elegir a otro accionista para que los represente por cada trescientas veinte (320) acciones.

Se informa a los señores accionistas que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que componen las cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Finalmente, se hace constar que, de conformidad con el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, el Consejo de Administración recabará la asistencia de Notario para que proceda a levantar Acta Notarial de la Junta General Ordinaria convocada.