Hacienda alerta sobre las transferencias: si superas esta cantidad te caerá una multa

Hacienda sigue en su lucha por combatir el fraude fiscal y ahora pone el foco en las transferencias bancarias que superan esta cantidad. Cuando queramos hacer este tipo de pagos y sean muy altos, si no se informa debidamente, la Agencia Tributaria iniciará una investigación que podría acabar con una sanción económica.

Desde el organismo público quieren establecer una regulación de todos los movimientos de dinero, y se han fijado los bizums y otras formas de transacciones instantáneas para poner límites y controles. Hacienda vigila tanto envíos entre particulares como entre familiares y sobre todo, los que se hacen de grandes cantidades sin justificar.

El límite lo marca Hacienda

Cuando envías una cantidad que va desde los 0 a los 5.999€ no pasa nada. A partir de esa cantidad, el banco está obligado a informar a Hacienda y notificar todo lo necesario sobre ese movimiento.

También se pueden hacer envíos de más de 10.000€ pero en ese caso, la Agencia Tributaria está en la potestad de abrir una investigación y comprobar la procedencia del dinero. El destinatario debe justificarlo en la declaración de la renta.

Los movimientos bancarios de más de 3.000€ y las operaciones con billetes de 500€, si no se hacen debidamente, pueden tener una multa de 2.500€. Las cantidades de la sanción económica pueden ir desde el 2% hasta el 25% de la operación realizada si Hacienda entiende que la justificació no se ha hecho.