En el caso paraísos , derivado de las supuestas irregularidades en Plaza, están siendo investigados el exviceconsejero socialista de Obras Públicas, Carlos Escó, y el constructor Agapito Iglesias por presunto blanqueo de capitales y alzamiento de bienes. La acusación popular en este asunto, ejercida por UPD, acaba de solicitar a la jueza instructora que se impute a la esposa de Escó, la diputada socialista Eva Almunia, y a la exmujer, hijos y cuñado del empresario soriano.
En un escrito remitido a la magistrada del Juzgado de Instrucción número 2 de Zaragoza, María José Gil, la letrada Irene Romea interesa llamar a declarar a todos ellos, recordando el último informe de la Unidad de Blanqueo de Capitales de la Jefatura Superior de Policía de Aragón, publicado por EL PERIÓDICO, en el que se hablaba de la "posibilidad de que parte de los fondos de los que disponen ambos sea trasladado fuera de España con destino a terceros países".
VIAJES En esta forma de proceder señalan como sospecha los viajes de Escó a Panamá, Colombia o Guatemala, o los realizados a Reino Unido y Ecuador por parte de Agapito Iglesias.
En ese mismo estudio remitido al juez instructor Francisco Picazo, que investiga el caso pagarés en el que ambos están encausados por un sobrecoste millonario de unas obras en Plaza, también resaltaba que en el año 2010 Escó realizara una separación de bienes con su esposa, que fue candidata por el PSOE en las pasadas elecciones a la Presidencia de la DGA y actual diputada regional, y en el 2011 Agapito Iglesias traspasara acciones a su familia.
Los agentes señalaron que el empresario llevó a cabo donaciones, venta de acciones y transmisiones de bienes a su exesposa, Victoria Alonso Borobia; a sus hijos, Víctor y Ainhoa Iglesias Alonso, y a su cuñado, Evaristo Revilla García, que conformaban un "elevado patrimonio" de 1.227.353 euros.
La Brigada de Blanqueo también resalta varias operaciones de tráfico de divisas en los últimos años por parte de Agapito Iglesias como, por ejemplo, la transferencia en agosto del 2013 de 80.000 euros a Nigeria por parte de una sociedad inmobiliaria o los 121.000 euros a Portugal, a través de su sociedad de representación de deportistas
Aparecen movimientos de 392.000 euros a Uruguay en noviembre del 2012, 850.000 al Reino Unido y 750.000 a Emiratos Árabes Unidos, a través de Urho Iniciativas Para el Desarrollo Urbano --participada por Inversiones Agapito Iglesias--.
