El Juzgado de Instrucción número 1 de Madrid se hará cargo finalmente de la investigación de una estafa multitudinaria por valor de 200.000 euros destapada en Huesca y realizada por una agencia de viajes que suma ya más de 120 perjudicados de diversos puntos de España, entre los que se incluyen Zaragoza y la propia capital oscense.
La investigación se inició en octubre de 2012 a raíz de una denuncia interpuesta por cuatro vecinos de Huesca que contrataron los servicios de la agencia y que, después de infructuosos contactos por correo electrónico, no pudieron conseguir la documentación necesaria para realizar el viaje, por el que pagaron 3.646 euros.
Tras la denuncia, fueron detenidos los dos administradores de la misma, viajesfundamentales.com, e intervenida una cuenta corriente domiciliada en una sucursal bancaria de Navalmoral de la Mata (Cáceres) en la que se ingresaban los pagos. Los datos obtenidos a través de las entidades financieras desde la que se realizaron los ingresos permitieron comprobar que la cuenta de la agencia de viajes había sido bloqueada por el propio banco al detectar sus responsables "movimientos sospechosos compatibles con el blanqueo de capitales".
El examen de los movimientos realizados en dicha cuenta permitió identificar en un principio a unos 40 perjudicados, aunque el posterior estudio del material informático de la falsa agencia propició que la cifra de presuntos estafados se triplicara. La forma de actuar de la agencia consistía en remitir a los perjudicados, una vez realizado el pago, una factura pro-forma perfectamente cumplimentada en la que se detallaba el viaje.
La buena presentación de la documentación remitida y la apariencia de legalidad de la web daba credibilidad a la actividad de los sospechosos, que retiraban con rapidez el dinero ingresado por los clientes.
