La Confederación Intersindical de Crédito (CIC) ha presentado ante el Instituto de Contabilidad y Auditorías Contables (ICAC) una denuncia por las auditorías practicadas por Deloitte a Caja Inmaculada en las que presuntamente podrían haberse cometido infracciones graves o muy graves ante una posible falta de independencia por haberse realizado trabajos de consultoría y auditoría al mismo tiempo.
Desde el sindicato, también se ha denunciado que la citada auditora no contempló las "graves irregularidades" en la aplicación de la circular 4/2004 del Banco de España, según un requerimiento del Supervisor, emitido con fecha 22 de diciembre de 2010, en la que se le advierte a CAI que "la actividad de seguimiento no conlleva los efectos subsiguientes en cuanto a reclasificación y reconocimiento de deterioro por las normas contables", entre otros.
Asimismo, desde CIC se considera que existen "grandes discrepancias" entre la información depositada en el Registro Mercantil en una de las sociedades del perímetro de consolidación de CAI y la depositada por la sociedad matriz.
CIC, admitida como acusación popular en el caso Caixa Tarragona
Por otra parte, el pasado 28 de mayo a través de providencia del juzgado se dio cuenta de la personación como acusación popular de la Confederación Intersindical de Crédito en las diligencias abiertas contra los anteriores presidente y director general de Caixa Tarragona, Gabriel Ferraté Pascual y Rafael Jené Villagrasa.
Dichas diligencias fueron abiertas a raíz de una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción que CIC presentó por la detección de graves irregularidades en la gestión que podrían ser constitutivas de delitos.
