La Policía Nacional ha detenido en Burgos y en Benidorm (Alicante) a los cuatro responsables de un portal ilegal de apuestas deportivas 'online' por estafar cerca de medio millón de euros a más de 400 personas.
Según ha informado la Policía, se trata de la primera operación contra una casa de apuestas 'online' en España y los arrestados son miembros de una misma familia.
La web de apuestas y la empresa de la que dependía cesaron su actividad de forma inesperada y sin previo aviso a los usuarios registrados, apropiándose del dinero que los jugadores tenían depositado.
La investigación se inició tras ser recibidas denuncias interpuestas por una asociación de víctimas del fraude del juego 'online' en representación de 21 usuarios que pusieron de manifiesto ciertas actividades ilícitas de una casa de apuestas deportivas que operaba a través de internet.
La web llevó a cabo su actividad comercial durante un año, entre junio del 2011 y el mismo mes del 2012, fecha en la que la plataforma online desapareció de la red apropiándose del dinero que los jugadores tenían depositado y sin que los usuarios, que reclamaron reiteradamente el reintegro de sus beneficios, lograran su devolución.
Durante su etapa comercial más de 4.000 usuarios de todo el mundo hicieron uso de ese portal de apuestas realizando transacciones por valor de 7,5 millones de euros.
Empresa ficticia
Los detenidos operaron a través de una empresa ficticia que inscribieron en registros españoles oficiales aportando documentación falsa y paralelamente contrataron servicios con intermediarios financieros internacionales y con entidades bancarias españolas.
Parte de la investigación se ha desarrollado en Suiza y Polonia, países en los que se ubicaban las empresas legales con las que la web tenía contratadas las plataformas de juego y que daban apoyo a esta casa de apuestas deportivas, y gracias a su colaboración se han podido obtener datos técnicos concluyentes para las pesquisas.
La captación inicial de clientes la realizaron mediante una estrategia comercial agresiva y muy atractiva para los jugadores, de tal forma que ofrecían bonos de bienvenida con los cuales con tan solo registrarse algunos jugadores llegaron a disponer incluso de mil euros en su saldo.
La práctica comercial y las denuncias de varios usuarios pusieron de manifiesto que en muchos casos estas promociones eran solo un señuelo.
