La Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía han desarrollado una operación conjunta por la que se ha desarticulado un grupo criminal, compuesto por cuatro personas, que habría estafado 36.790 euros mediante la venta fraudulenta de artículos y alquileres de inmuebles en conocidos portales de Internet.
A los componentes del grupo criminal, tres hombres y una mujer, no les constaba domicilio habitual y han sido localizados y detenidos en la ciudad de Huesca, entre los días 4 y 5 de marzo. A los cuatro se les imputa presunto delito continuado de estafa, usurpación de identidad y pertenencia a grupo criminal, han informado la Guardia Civil y la Policía Nacional en una nota de prensa.
Hasta el momento, se han localizado 71 víctimas, 66 de ellas víctimas de estafa y cinco de usurpación de identidad, residentes en Andalucía, Cataluña, Galicia, País Vasco, Navarra, Aragón, Comunidad Valenciana, Madrid y Canarias.
La operación se inició conjuntamente en febrero, cuando ambos cuerpos policiales se hallaban investigando una serie de denuncias por estafas llevadas a cabo con el mismo modus operandi y los mismos posibles autores.
La investigación permitió determinar que se trataba de un grupo organizado que actuaba a nivel nacional y cuyo modus operandi consistiría en ofertar artículos y alquileres de inmuebles en conocidos portales de internet, nutriéndose incluso de identidades usurpadas, cuyos nombres se utilizaban como contacto en los anuncios y como titulares de números de teléfono para proceder a la estafa.
Las víctimas realizaban el pago de los artículos mediante transferencias bancarias y plataforma BIZUM, cuyos titulares eran dos componentes de la red, quienes derivarían ese dinero de manera inmediata a otras cuentas bancarias del resto de miembros, o lo extraían en cajeros automáticos.
INVESTIGACIÓN
Tras el análisis de todos los movimientos bancarios, de las más de diez cuentas bancarias utilizadas para cometer las estafas, abiertas en nueve entidades distintas, se constató que el grupo criminal tenía altos conocimientos en el manejo tanto de plataformas de venta online, como del funcionamiento de sistemas de pago, así como que se habían especializado en estafas, remontando su actividad al año 2018.
Actuaban de manera conjunta, sin tener un líder definido y el reparto de los beneficios obtenidos se lo distribuían de manera equitativa.
Tras ser detenidos y quedar a disposición judicial, se decretó el ingreso en el Centro Penitenciario de Zuera de dos de ellos.
Esta operación ha sido desarrollada por el Equipo de Patrimonio y Equipo de Investigación Tecnológica de Policía Judicial (EDITE) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Zaragoza y Huesca respectivamente, Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Cuerpo Nacional de Policía de Lleida.
