La titular del juzgado número 7 de Parla (Madrid) ordenó ayer prisión para los seis directivos del banco chino Industrial and Comercial Bank of China (ICBC) detenidos por presunto delito de blanqueo de capitales, aunque tres de ellos podrán eludir la cárcel bajo fianza de 100.000 euros.

Según informaron fuentes de la investigación y jurídicas, la magistrada ordenó prisión incondicional para Wei Liu, director general de la sucursal en Madrid; Xiuzhen Wang, directora adjunta, y Liu Wang, director general del ICBC Europa y primer máximo responsable del banco en España cuando se abrió en el 2011. Mientras, Jing Wang Huang, jefa del departamento de banca minorista; Chen, de ese mismo departamento, y otro directivo, Dayan Li, deberán pagar una fianza de 100.000 euros si no quieren ingresar en prisión.

Los seis directivos del banco chino (ICBC) detenidos en una operación contra el blanqueo de capitales declararon el viernes ante el juez tras haberlo hecho ante la Guardia Civil. La magistrada tomó declaración a los detenidos en un lento proceso, que duró varias horas y que se ralentizó por la cantidad de preguntas y la presencia de un traductor.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) señaló en un comunicado que, a efectos judiciales, el banco se encuentra operativo y que la entrada y registro de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se produjo en el estricto marco de las diligencias previas de investigación. Por ello, no existe intervención judicial alguna sobre la entidad bancaria, cuya sede en Madrid fue minuciosamente registrada a lo largo de muchas horas.

Cinco de los detenidos, entre ellos su director general, fueron arrestados el miércoles, mientras que el viernes la UCO detuvo al que fuera máximo responsable de la entidad en Madrid cuando empezó a funcionar en la capital en el 2011. Ahora era el responsable en Europa del banco con sede en Luxemburgo.

En un comunicado remitido al diario oficial China Daily, el banco anunció que directivos y abogados de la división europea del ICBC han viajado a Madrid para seguir desde allí los avances en la investigación. "Siempre nos hemos adherido a los principios básicos de gestión para cumplir estrictamente con las regulaciones contra el lavado de dinero e insistido en la gestión conforme a la legalidad. Nuestra filial en Madrid está cooperando activamente en la investigación", aseguró el ICBC.

ORGANIZACIONES CRIMINALES Las investigaciones en torno al caso tienen como objetivo determinar la participación de la sucursal en el blanqueo de los beneficios que obtenían organizaciones criminales chinas que se dedicaban, entre otros delitos, al contrabando y a la explotación laboral.

Según la Guardia Civil, estas organizaciones transferían sus ganancias a China desde cuentas del ICBC, el gran banco comercial del país asiático que se postulaba como una alternativa "fiable" a sus clientes, fueran chinos o españoles, aunque fundamentalmente empresas.

Hasta él llegó la UCO en la bautizada operación Shadow (Sombra) después de analizar la documentación incautada en mayo del 2015 en otra operación, la Snake (Serpiente), dirigida por la misma jueza de Parla y en la que fueron detenidas 31 personas e imputadas otras 47. La operación que se saldó con las seis detenciones supuso un golpe a una red china acusada de defraudar a la Hacienda Pública más de 14 millones de euros.