El cerebro de la trama se encuentra fugitivo de la Justicia

El cerebro de la trama, el israelí Avraham Rafaeli, se encuentra en paradero desconocido, por lo que no se sentó en el banquillo del Juzgado de lo Penal número 7 de Zaragoza con los otros nueve acusados. Su empresa, Spabel Márketing, que carece de personal y está domiciliada en un centro de negocios de Barcelona, devengó en el 2005 más de doce millones de IVA por género supuestamente suministrado por una firma polaca y otra chipriota que luego vendía a las empresas de los Vispe. En la trama participaron empresas de otros paraísos fiscales como Suiza, Lituania y las Antillas Holandesas. Algunas de ellas operaban con un banco investigado por participar en operaciones de blanqueo.